48/2019: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. na dzień 20 grudnia 2019 roku oraz projekty uchwał.
OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PBG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 20 grudnia 2019 roku, na godzinę 10:15 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w biurze przy ulicy Al. Jerozolimskie 61/63, 00-697 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Porządek Obrad
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
pełna treść raportu poniżej
Pliki:
raport bieżący 48/2019 (.pdf - 126,98 kB)
raport bieżący 48/2019 załącznik nr 1 (.pdf - 59,62 kB)
raport bieżący 48/2019 załącznik nr 2 (.pdf - 102,25 kB)