62/2006: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w dniu 10 lipca 2006r.
Spółka PBG S.A. publikuje uchwały wraz z załącznikami podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG S.A. w dniu 10 lipca 2006 roku:
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Wilczyńskiego
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Na podstawie § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Wiesław Lindner, Adam Strzelecki, Przemysław Szkudlarczyk
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2005
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.02.76.694 ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBG S.A za rok obrotowy 2005 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2005.
Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt 5) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpis osoby upoważnionej: Michał Zboralski
Pliki:
Pełna wersja raportu (.pdf - 70,06 kB)