51/2017: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. na dzień 28 listopada 2017 roku oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PBG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 28 listopada 2017 roku, na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Wysogotowie, w siedzibie Spółki PBG S.A. przy ul. Skórzewskiej 35 (Budynek Z), z następującym porządkiem obrad:
1. Porządek Obrad
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat Planu Połączenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia PBG S.A. ze spółką PBG AVATIA sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
pełna treść ogłoszenia
Pliki:
raport bieżący 51/2017 (.pdf - 117,15 kB)
raport bieżący 51/2017 załącznik nr 1 PLAN POŁĄCZENIA (.pdf - 426,27 kB)
raport bieżący 51/2017 załącznik nr 2 (.pdf - 60,24 kB)
raport bieżący 51/2017 załącznik nr 3 (.pdf - 97,85 kB)