51/2007: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBG S.A. na dzień 13 czerwca 2007r
Zarząd spółki pod firmą PBG S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 13 czerwca 2007 roku, na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PBG S.A, które odbędzie się w Warszawie, w Biurze Spółki PBG S.A. przy Alejach Ujazdowskich 41.
Planowany jest następujący porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przedstawienie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PBG S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2006.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PBG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2006.
8.Wolne głosy i wnioski.
9.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe, należy złożyć w siedzibie Spółki w Wysogotowie przy ulicy Skórzewskiej 35 (62- 081 Przeźmierowo) najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest w terminie do dnia 06 czerwca 2007 roku do godz. 12.00.
Podstawa prawna:
§ 39 ust.1 pkt 1) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
Pliki:
Pełna wersja raportu (.pdf - 54,50 kB)