41/2008: Uchwały podjęte przez ZWZA PBG SA w dnu 18. 06.2008r.
Zarząd PBG SA publikuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG SA, zwołane na dzień 18 czerwca 2008 roku:
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Wilczyńskiego.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Na podstawie § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
Pan Jacek Krzyżaniak, Pan Tomasz Woroch, Pan Adam Strzelecki.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2007 i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie podziału zysku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia wyłączyć od podziału zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2007 w kwocie 50.096.629,06 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 06/100) i przeznaczyć z zysku kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotę 1.268.597,70 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 70/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz przeznaczyć pozostałą część zysku, czyli kwotę 44.828.031,36 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści jeden złotych 36/100) na kapitał zapasowy.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh,, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Jerzemu Wiśniewskiemu - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Worochowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Tomaszowi Worochowi - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Tomaszowi Tomczakowi- z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Mariuszowi Łożyńskiemu - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Latawcowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Tomaszowi Latawcowi - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2007.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kseniowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Jackowi Kseniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2007.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Lindnerowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Wiesławowi Lindnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2007.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Dobrutowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Mirosławowi Dobrutowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2007.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Krzyżaniakowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Jackowi Krzyżaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2007.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2007.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Strzeleckiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Adamowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2007.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2007.
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu ustala, iż Rada Nadzorcza czwartej kadencji składa się z siedmiu członków.
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie powołania Pana Macieja Bednarkiewicza do Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje Pana Macieja Bednarkiewicza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A.
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie powołania Pana Jacka Krzyżaniaka do Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje Pana Jacka Krzyżaniaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A.
Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie powołania Pana Jacka Ksenia do Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje Pana Jacka Ksenia do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A.
Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie powołania Pana Wiesława Lindnera do Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje Pana Wiesława Lindnera do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A.
Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie powołania Pana Dariusza Sarnowskiego do Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje Pana Dariusza Sarnowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A.
Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie powołania Pana Adama Strzeleckiego do Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje Pana Adama Strzeleckiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A.
Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie powołania Pani Małgorzaty Wiśniewskiej do Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje Panią Małgorzatę Wiśniewską do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A.
Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2007
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.02.76.694 ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBG S.A za rok obrotowy 2007 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2007.
Podstawa prawna:
- § 39 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005r.
Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
Pliki:
Pełna wersja raportu (.pdf - 214,08 kB)