4/2022: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji na dzień 28 marca 2022 roku oraz projekty uchwał.
OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PBG SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 28 marca 2022 roku, na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, pod adresem: ul. Wspólna 70, piętro IX, 00-687 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
Porządek Obrad
- Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przedstawienie porządku obrad.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od nagrywania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pliki:
raport bieżący 4/2022 (.pdf - 124,22 kB)
raport bieżący 4/2022_załącznik nr 1_formularz pełnomocnictwa (.pdf - 60,41 kB)
raport bieżący 4/2022_załącznik nr 2_formularz pełnomocnictwa_ instrukcja (.pdf - 107,66 kB)