38/2008: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG SA - zmiana treści projektu uchwały
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2008 z dnia 9 czerwca 2008, Zarząd PBG SA informuje, że został podany błędny projekt uchwały, w sprawie podziału zysku.
Podano projekt uchwały o następującej treści:
- Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie, z dnia 18 czerwca 2008 roku, w sprawie podziału zysku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 3) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 2) ksh postanawia wyłączyć od podziału zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2007 i przeznaczyć z zysku kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a pozostałą część zysku przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Obecnie projekt uchwały w sprawie podziału zysku brzmi:
- Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie, z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zysku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia wyłączyć od podziału zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2007 w kwocie 50.096.629,06 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 06/100) i przeznaczyć z zysku kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotę 1.268.597,70 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 70/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz przeznaczyć pozostałą część zysku, czyli kwotę 44.828.031,36 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści jeden złotych 36/100) na kapitał zapasowy.
_________________
Jednocześnie Zarząd PBG SA publikuje zaktualizowane projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PBG SA zwołane na dzień18.06.2008r.:
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..............................
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Na podstawie § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2007 i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie podziału zysku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia wyłączyć od podziału zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2007 w kwocie 50.096.629,06 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 06/100) i przeznaczyć z zysku kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotę 1.268.597,70 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 70/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz przeznaczyć pozostałą część zysku, czyli kwotę 44.828.031,36 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści jeden złotych 36/100) na kapitał zapasowy.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A.., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh,, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Jerzemu Wiśniewskiemu - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Worochowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Tomaszowi Worochowi - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Tomaszowi Tomczakowi- z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Mariuszowi Łożyńskiemu - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Latawcowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Tomaszowi Latawcowi - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2007.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kseniowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Jackowi Kseniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2007.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Lindnerowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Wiesławowi Lindnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2007.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Dobrutowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Mirosławowi Dobrutowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2007.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Krzyżaniakowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Jackowi Krzyżaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2007.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2007.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Strzeleckiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Adamowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2007.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2007.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu ustala, iż Rada Nadzorcza czwartej kadencji składa się z ................... członków.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. następujące osoby:
Uchwała nr ..............
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2007
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.02.76.694 ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBG S.A za rok obrotowy 2007 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PBG S.A. za rok obrotowy 2007.
Uzasadnienie do projektu uchwał:
Zgodnie z zasadami określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadniane, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z powyższym nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych typowymi uchwałami podejmowanymi w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, uchwała w sprawie podziału zysku, uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i zdaniem Zarządu - uchwała w powyższej sprawie, jako podejmowana corocznie w celu zadośćuczynienia obowiązkom określonym w ustawie o rachunkowości, również nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.
Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej wynika z § 29 ust. 2, ust. 4, ust. 5 Statutu Spółki PBG S.A.. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa jeden rok, a mandaty członków Rady
Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady. Z uwagi na fakt, iż mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18.06.2008, zachodzi konieczność podjęcia wskazanych wyżej uchwał.
Podstawa prawna:
§39 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005r.
Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
Pliki:
Pełna wersja raportu (.pdf - 217,47 kB)