38/2006: Projekty uchwał na Zwyczajne Walnego Zgromadzenia zwołane na dzień 10 maja 2006r.
Zarząd Spółki PBG S.A. publikuje projekty uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 maja 2006 roku:
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 maja 2006 rok
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..............................
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 maja 2006 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Na podstawie § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2005 i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 maja 2006 roku
w sprawie podziału zysku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 3) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 2) ksh postanawia wyłączyć od podziału zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2005 w kwocie 18.018.465,54 zł (słownie złotych: osiemnaście milionów osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 54/100) i przeznaczyć z zysku kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotę 3.002.878,47 zł (słownie: trzy miliony dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 47/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz przeznaczyć pozostałą część zysku, czyli kwotę 14.015.587,07 zł (słownie: czternaście milionów piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 07/100) na kapitał zapasowy.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 maja 2006 roku
w sprawie udzieleni absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A.., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh,, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Jerzemu Wiśniewskiemu - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Pani Małgorzacie Wiśniewskiej - z wykonania przez nią obowiązków w roku 2005.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Worochowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Tomaszowi Worochowi - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi - z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Tomaszowi Tomczakowi- z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2005.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Lindnerowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Wiesławowi Lindnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2005.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Sikorskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Jerzemu Sikorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2005.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Krzyżaniakowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Jackowi Krzyżaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2005.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2005.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 maja 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Strzeleckiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Adamowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2005.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 maja 2006 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu ustala, iż Rada Nadzorcza drugiej kadencji składa się z ................... członków.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 maja 2006 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. następujące osoby:
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 maja 2006 roku
w sprawie zmiany Statutu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., stosownie do postanowień art. 430 ksh postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż:
1) § 36 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:
"c) przejmowanie odpowiedzialności za cudze zobowiązania (poręczenia, gwarancje, awale wekslowe) przekraczające kwotę stanowiącą wysokość kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem, iż przejmowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółek z grupy kapitałowej Spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.";
2.) § 36 ust. 1 lit. h) otrzymuje brzmienie:
"h) zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką (z wyjątkiem zawierania umów ze spółkami z grupy kapitałowej Spółki), członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi";
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 maja 2006 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., stosownie do postanowień art. 430 § 5 ksh upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zawierającego zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 maja 2006 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie art. 391 § 3 ksh wprowadza w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. następujące zmiany:
1.) § 13 ust. 6a lit b.) otrzymuje brzmienie:
"b.) wyrażenia zgody w zakresie przewidzianym w Statucie na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi";
2.) § 15 ust. 3 ulega skreśleniu
3.) § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do przekazywania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Spółce informacji o zawartych przez niego oraz osoby blisko z nim związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Przez osoby blisko związane z Członkiem Rady Nadzorczej rozumie się:
1) jego małżonka lub osobę pozostającą z nim faktycznie we wspólnym pożyciu;
2) dzieci pozostające na jego utrzymaniu bądź osoby związane z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
3) innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku;
4) podmioty:
a) w których Członek Rady Nadzorczej lub osoba blisko z nim związana, o której mowa w pkt 1-3, wchodzi w skład ich organów zarządzających lub nadzorczych, lub w których strukturze organizacyjnej pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, lub
b) które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez Członka Rady Nadzorczej lub osobę blisko z nim związaną, o której mowa w pkt 1-3, lub
c) z działalności których Członek Rady Nadzorczej lub osoba blisko z nim związana, o której mowa w pkt 1-3, czerpią zyski,
d) których interesy ekonomiczne są równoważne interesom ekonomicznym Członka Rady Nadzorczej lub osoby blisko z nim związanej, o której mowa w pkt 1-3."
4.) § 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien szczególnie chronić informacje poufne w rozumieniu przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi."
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 maja 2006 roku
w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., uwzględniając zmiany w Regulaminu Rady Nadzorczej PBG S.A. wynikające z treści uchwały nr ........., postanawia uchwalić tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej PBG S.A., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 maja 2006 roku
w sprawie Zasad Ładu Korporacyjnego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. postanawia zaakceptować oświadczenie Spółki w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego określonych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005" w brzmieniu przyjętym przez Zarząd Spółki i zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały oraz zaleca stosowanie wyżej wymienionych zasad przez organy Spółki w zakresie wynikającym z tego oświadczenia.
Załącznik do uchwały nr ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. z dnia 10 maja 2006 r.
Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej.
W formie załącznika nr 1 do raportu
Załącznik do uchwały nr ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. z dnia 10 maja 2006 r.
Oświadczenie w zakresie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005".
W formie załącznika nr 2 do raportu
Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt 3) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Podpis osoby upoważnionej:
Michał Zboralski
Pliki:
Pełna wersja raportu (.pdf - 736,27 kB)