12/2022: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz projekty uchwał
OGŁOSZENIE SPÓŁKI PBG SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ
W WYSOGOTOWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarządca Spółki PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 395 art. 399 § 1 oraz 402 1 oraz 4022, Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, pod adresem: ul. Wspólna 70, piętro IX, 00-687 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
Porządek Obrad
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przedstawienie porządku obrad.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od nagrywania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021.
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021.
- Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
- Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Spółki i rozpoczęciu likwidacji.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pliki:
raport bieżący 12/2022 (.pdf - 140,49 kB)
raport bieżący 12/2022_załącznik nr 1_formularz pełnomocnictwa (.pdf - 60,06 kB)
raport bieżący 12/2022_załącznik nr 2_formularz pełnomocnictwa_ instrukcja (.pdf - 139,16 kB)