10/2020: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. na dzień 24 lutego 2020 roku oraz projekty uchwał.
OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PBG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 24 lutego 2020 roku, na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w biurze przy ulicy Al. Jerozolimskie 61/63, 00-697 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Porządek Obrad
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany brzmienia Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pliki:
raport bieżący 10/2020 (.pdf - 157,71 kB)
raport bieżący 10/2020 załącznik nr 1 (.pdf - 59,49 kB)
raport bieżący 10/2020 załącznik nr 2 (.pdf - 108,91 kB)