Ład korporacyjny

Rada nadzorcza

I. Skład Rady Nadzorczej

II. Regulamin Rady Nadzorczej (PDF)

III. Skrót z Regulaminu Rady Nadzorczej

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie.
2. Członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa jeden rok. Jeżeli powołanie członka Rady Nadzorczej następuje w trakcie kadencji Rady, powołuje  się go na okres do końca tej kadencji.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia   zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.

ZGODY RADY NADZORCZEJ WYMAGA W SZCZEGÓLNOŚCI:

1. nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
2. tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,
3. przejmowanie odpowiedzialności za cudze zobowiązania (poręczenia, gwarancje, awale wekslowe) przekraczające kwotę stanowiącą wysokość kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem, iż przejmowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółek z grupy kapitałowej Spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej,
4. zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz, -
5. nabywanie, obejmowanie, zbywanie, rezygnacja z prawa poboru udziałów lub akcji, za wyjątkiem akcji spółek publicznych w ilości nie przekraczającej 1% (jeden procent) ogólnej ich liczby,
6. wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego,
7. dokonywanie przez Spółkę świadczeń z jakiegokolwiek tytułu z wyjątkiem świadczeń wynikających z tytułu stosunku pracy na rzecz członków zarządu Spółki.
8. zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką (z wyjątkiem zawierania umów ze spółkami z grupy kapitałowej Spółki), członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi,
9. nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub   udziału w nieruchomości.
10. wybór biegłego rewidenta,
11. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
12. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
13. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
14. opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd.

IV. KOMITET DS. WYNAGRODZEŃ

W dniu 8 lipca 2011 roku, w ramach Rady Nadzorczej został powołany uchwałą Rady Nadzorczej Nr 4 z dnia 8 lipca 2011 roku, Komitet ds. Wynagrodzeń.

Komitet ds. Wynagrodzeń odpowiada w szczególności za:

• ogólne monitorowanie praktyk w zakresie wynagrodzeń i ich poziomu w Spółce,
• ustalanie warunków zatrudnienia Członków Zarządu i kadry kierowniczej Spółki,
• ustalanie planu premiowania na rok obrotowy.
• Komitet ds. Wynagrodzeń wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Komitetu.  Komitet zbiera się stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, składa coroczne sprawozdanie ze swojej działalności, które jest częścią Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, przedkładanego Akcjonariuszom podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBG SA.

V. KOMITET DS. AUDYTU

W dniu 8 lipca 2011 roku, w ramach Rady Nadzorczej został powołany uchwałą Rady Nadzorczej Nr 3 z dnia 8 lipca 2011 roku, Komitet ds. Audytu.

Komitet ds. Audytu odpowiada w szczególności za:

• monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
• monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
• monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
• monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
• rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej.

Komitet ds. Audytu wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Komitetu. 
Komitet zbiera się stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, składa coroczne sprawozdanie ze swojej działalności, które jest częścią Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, przedkładanego Akcjonariuszom podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBG SA.

Lista dokumentów:

• Zwięzła ocena sytuacji Spółki w 2008 r. wydana przez Radę Nadzorczą PBG S.A.
• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PBG S.A. w 2008 roku
• Sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Audytu, przedstawione na Radzie Nadzorczej dnia 21 maja 2009 roku
• Sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń, przedstawione na Radzie Nadzorczej dnia 21 maja 2009 roku
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej PBG S.A. z działalności w 2009 roku
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej PBG S.A. z działalności w 2010 roku
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej PBG S.A. z działalności w 2011 roku

< Ład korporacyjny