6/2024: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji na dzień 27 czerwca 2024 roku oraz projekty uchwał
OGŁOSZENIE SPÓŁKI PBG SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ
W WYSOGOTOWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarządca Spółki PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 395 art. 399 § 1 oraz 402 1 oraz 4022, Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 27 czerwca 2024 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, pod adresem: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Porządek Obrad
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od nagrywania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie przez likwidatora: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania likwidatora z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023 oraz wniosku likwidatora w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania likwidatora z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023 oraz wniosku likwidatora w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023.
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania likwidatora z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
13. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania likwidatora z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania likwidatora z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023 oraz wniosku likwidatora w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia likwidatorowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału przez wydzielenie PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania likwidatora PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania likwidatora PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pliki:
RB 6/2024 (.pdf - 209,92 kB)
Pełnomocnictwo z instrukcją (.pdf - 171,66 kB)